Ciudad de Guatemala, 27 dic (AGN).- De enero al 17 de diciembre se reportaron 5 mil 209 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, detalla el reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de esa entidad, se encarga de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Esto se ejecuta de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.
Los datos de la SIB reflejan que durante el presente año se han presentados 207 denuncias penales contra mil 959 personas, debido a la sospecha de lavado de 6 mil 106.3 millones de quetzales.
La Superintendencia de Bancos es el órgano que según la Constitución Política de la República de Guatemala ejerce la vigilancia e inspección de las entidades que dispone la ley. #SIBGuatemala
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Estadísticas
La entidad señala que durante el 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de transacciones irregulares. Ante esta situación, se presentaron 290 denuncias que alcanzaron a 2 mil 547 personas, por la sospecha del blanqueo de 2 mil 538.1 millones de quetzales.
Un año antes, se informaba de 4 mil 510 movimientos monetarios inusuales. Por tal motivo se accionó contra mil 926 ciudadanos. En 2018 se denunció a mil 236 personas, pues se presumía que habrían lavado 2 mil 356. 9 millones de quetzales. Todos los casos fueron investigados por el Ministerio Público, que se encargó de determinar si la procedencia del dinero era ilícita o legal.
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Acciones de la IVE
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías. Estos están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
También deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
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Funciones
De conformidad con el artículo 33 de la citada norma y el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, las funciones de la IVE son las siguientes:
- Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
- Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
- Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
- Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
- En caso de indicio de la comisión de un delito, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, y señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.
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